Краснодарец пытался перевести за границу больше 30 млн рублей
Для незаконной операции он использовал подложные документы.
Сотрудники Южной оперативной и Краснодарской таможней и сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю зафиксировали незаконный вывод 30,8 млн рублей за рубеж. Об этом сообщают в Южном таможенном управлении.
Как выяснилось позже, 30-летний предприниматель, возглавляя ООО, от имени предприятия заключил с турецкими компаниями контракты на поставку овощей и фруктов. В рамках одного соглашения злоумышленник провел 16 платежей в рублях и иностранной валюте, более 30 млн руб. поступили на счета иностранных фирм. При этом подозреваемый использовал липовые документы. В итоге средства перевелись зарубежным компаниям, которые не фигурировали в договоре.
Помог и сам поставщик: он заявил, что никакие дополнительные соглашения, по которым переводились деньги, он не согласовывал.
"В результате проведенных оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В настоящие время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия", - сообщают таможенники.
Напомним, на попытке госизмены поймали жителя Туапсе.
