Группа «обнальщиков» из Краснодара вывела более 100 млн рублей

Константин Пешкин

Первомайский районный суд огласил приговор в отношении шестерых человек. Их обвиняли в незаконной банковской деятельности и в незаконном образовании юридического лица.

Группа «обнальщиков» из Краснодара вывела более 100 млн рублей — Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Из приговора суда следует, что с августа 2017 по декабрь 2018 года Антон Новосельцев, Артем Сазонов, Александр Заяпыкин, Евгения Травина, Олеся Шимченко и Евгений Сенько, обналичивали деньги обращавшихся к ним юрлиц. Почти за полтора года злоумышленники вывели более 100 млн рублей, а заработали свыше 9 млн рублей.

Также в августе 2018 года Новосельцев и Сазонов и Травина представили в налоговую службу данные о подставных лицах, которые якобы хотели стать юрлицами.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В судебном заседании подсудимые признали вину, однако не согласились с размером извлеченного дохода.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными. В зависимости от роли каждого в совершенных ими групповых преступлениях им назначены наказания:

Новосельцеву в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии общего режима;
Сазонову — 3 года в колонии общего режима;
Заяпыкину — 2 года 6 месяцев в колонии общего режима;
Травиной — 3 года в колонии общего режима (отбывание наказания отсрочено до достижения ребёнком возраста 14 лет);
Шимченко — 1 год и 8 месяцев в колонии общего режима;
Сенько — 2 года в колонии-поселении.